Oro Doré i Fraude di Lingote “LBMA”: Ensayo, Cadena di Custodia i Entrega di Refineria pa Bóveda

Fraude di oro doré i lingote “LBMA” ta rankia cu EN 590 i ICUMSA 45 entre e estafanan di mercancia mas bieu, i nan ta sobrevivi pasobra oro ta chikí, balioso i emocionalmente persuasivo. Ofertanan ta bin den dos forma: doré of “AU dust” di Ghana, Uganda, Kenya, e RDC, Mali of Guinea cu un descuento grandi, i “barnan LBMA den un bóveda” na Dubai, Zürich, Hong Cong of Londres disponibel pa venta inmediato. Ambos ta terminá e mes manera amenos cu e comprador insistí riba ensayo, cadena di custodia i entrega di refineria pa bóveda.

Con fraude di oro doré i lingote realmente ta funcioná

Den e versión di doré e vendedor ta presentá un raporte di ensayo, un licencia di exportacion, potrèt di bar i hopi bia un video di un “ensayo di gobièrnu”. E ta pidi e comprador pa paga pa un of mas di: un depósito rembolsabel, impuestonan di exportacion, escolta di seguridad, un “fee di oficina di ensayo”, maneho di aeropuerto of demurrage riba un avion cu caba ta warda. Cada pago ta desbloquia un obstáculo nobo. Unda oro ta aparecé, ta un bar di latón, metal cu core di tungsteno of dorá presentá na un reunion; e mostra probá ta real i e embarque no.

Den e versión di lingote e vendedor ta claim barnan Good Delivery alocá den un bóveda nombrá i ta ofrecé un procedimento manera SKR, verificacion di banco pa banco of “SBLC contra bar”. E bóveda, si ta real, nunca a tende di e vendedor; e resibu di custodia ta un falsificacion; i e meta ta saca un instrumento bancario, un depósito of un fee pa “verificacion di bóveda”.

Regla: oro ta wòrdu pagá despues cu un refinador acreditá of un bóveda aprobá pa LBMA a recibié, ensayé of verificé i confirmé esei pa scrito na e comprador; cualquier pago of instrumento emití promé cu e punto ei ta un pago pa un cuenta.

Con un ensayo genuino ta parce

Un ensayo ta un determinacion di laboratorio di contenido di metal fini riba un mostra representativo. Pa doré, e único ensayo cu ta importante comercialmente ta e ensayo di fuego (cupelacion) di e refinador mes ehecutá despues cu e lot a wòrdu derití i homogenisá, pasobra e composicion di bar no derití ta varia di bar pa bar. Ensayonan pre-embarque pa un laboratorio independiente of pa un oficina nacional di ensayo ta indicacionnan útil pero no ta sifranan di liquidacion. Un documento cu ta duna un pureza di “92.8 %” pa un lot cu no a wòrdu derití huntu ta, na su mihó, un estimacion di un mostra.

Pa lingote, barnan LBMA Good Delivery ta carga e stampa di e refinador, número di serie, aña, finura di minimo 995.0 i un peso brutu entre 350 i 430 onza troy. LBMA ta publicá e Good Delivery List di refinadornan acreditá; un bar stampá cu un refinador cu no ta riba e lista ei no ta Good Delivery sin importá e sertificado anexá.

Cadena di custodia di mina pa bóveda

Un transaccion verificabel di oro ta laga un rastro di papel na cada entrega, i cada partido riba e rastro ta un negoshi regulá of licenciá:

1. Orígen: un mina licenciá of un agregador licenciá pa e outoridad nacional di minerales, cu un permiso di exportacion cu ta nombra e lot, peso i consignatario.
2. Exportacion: un declaracion di aduana i, unda aplicabel, un sertificado regional estilo Kimberley of un recòrdu di due diligence di OECD, cu un compania di logística segura (Brink's, Loomis, Malca-Amit, Ferrari) ta emití un air waybill.
3. Refinacion: recibo pa un refinador acreditá bou di un acuerdo di refinacion, derretimento, ensayo, liquidacion riba onza fini na e LBMA Gold Price menos costonan di refinacion.
4. Alocacion: oro fini acreditá na e cuenta di metal di e comprador of vaciá den bar i entregá na un bóveda aprobá pa LBMA, cu e bóveda ta emití un declaracion di metal alocá cu ta enumerá números di bar.

Un vendedor cu no por nombra e exportador licenciá, e compania di logística i e refinador recibidor no ta describí un cadena di custodia.

Entrega di refineria pa bóveda: e único structura seguro

E structura cu ta saca fraude di un compra di oro ta simpel. E vendedor ta consigná e doré na un refinador acreditá riba su propio costo; e refinador ta ensayé i raportá contenido fini na ambos partido; e comprador ta paga e preis di liquidacion di e refinador pa onza fini den e cuenta di e vendedor solamente despues cu e raporte di ensayo di e refinador a wòrdu emití; i e oro fini ta wòrdu entregá di e refineria na e cuenta di bóveda di e comprador. E comprador no ta carga niun riesgo promé di ensayo, i e vendedor ta wòrdu pagá e balor total di mercado menos costonan di refinacion. Vendedornan genuino ta acepta esaki pasobra ta exactamente con nan lo wòrdu pagá pa cualquier casa di comercio. Vendedornan fraudulento ta rechazá esaki pasobra e oro no ta existí.

Señalnan di alarma cu ta terminá e conversacion

• Descuentonan riba e LBMA Gold Price den e rango di 10 pa 30 %
• Cualquier fee adelantá, impuesto of costo di escolta pa wòrdu avansá pa e comprador
• Un “refineria local” of “oficina di ensayo di gobièrnu” cu su raporte ta decidí e preis
• Procedimentonan SKR, “banco pa banco” of “hard copy via courier bonded” pa lingote
• Oro describí como “AU dust”, “alluvial gold 22+ carat” of “in secure vault awaiting buyer”
• Presion pa reuní personalmente pa “wak e oro” na un hotel of fasilidad di aeropuerto

Sancionnan i due diligence

Mes unda e oro ta real, compradornan mester satisfacé e OECD Due Diligence Guidance pa cadenanan responsabel di suministro di minerales i e LBMA Responsible Gold Guidance cu refinadornan ta aplicá, mas sancionnan di UE i Merca riba oro di cierto orígen. Un refinador lo rechazá un lot sin procedencia documentá, pesey un comprador cu ta tuma doré fuera di e ruta di refineria tambe ta tuma riba su e problema di bendé e. Esei ta un otro motibu pakico entrega di refineria pa bóveda ta e único structura cu bal e pena di discutí.