Step 01 / 08
ICPO + BCL / RWA
Comprador ta emití un Irrevocable Corporate Purchase Order riba papel di membrete (producto, especificacion, cantidad, Incoterm, destino, coordenada bancario, validez) huntu cu un Bank Comfort Letter of RWA di un banco top-50.
Documento
- ▸ICPO
- ▸Pakete CIS / KYC
- ▸BCL of RWA
- ▸Pasaporte di e firmante
- ▸Registro di compania
Mensahe bancario
- MT799 (pre-aviso opcional)
⚠ Señal di peliger
- •Bendedor ta pidi pago di "registro" of "procesamento" — ningun bendedor legítimo ta cobra pa lesa un ICPO.
- •Plantia di ICPO sin coordenada bancario of cu cantidad vago.
- •Pedido pa manda placa na un "mandato" promé cu cualkier instrumento bancario.
Step 02 / 08
SCO / FCO
Bendedor ta contestá cu un Soft Corporate Offer (indicativo) y, despues di KYC, un Full Corporate Offer (cu fuerza obligatorio) cu base di prijs (Platts / LME / ICE ± diferencial), cantidad, horario di entrega, condicion di pago y validez.
Documento
- ▸SCO
- ▸FCO
- ▸CIS di bendedor
- ▸Carta di alocacion di refineria / molino (si tin)
⚠ Señal di peliger
- •Descuento di 10 % of mas abou di Platts / LME / ICE — margen físico real ta 1–3 %.
- •FCO sin base di prijs of sin fecha di validez.
- •Bendedor ta reclamá "alocacion" exclusivo di un refineria Tier-1 pero no por nombra e titular di e contrato di término.
Step 03 / 08
Draft di SPA
Tur dos partido ta negociá e Sales & Purchase Agreement: especificacion di producto, tolerancia di cantidad, inspeccion, Incoterms 2020, instrumento di pago, performance bond, laytime/demurrage, ley aplicabel y arbitraje (ICC).
Documento
- ▸Draft di SPA
- ▸Anexo di especificacion
- ▸Horario di entrega
⚠ Señal di peliger
- •SPA cu ta rekeri pago promé cu Proof of Product of promé cu un instrumento bancario.
- •Presion pa "firma y sella" den ora.
- •Clausula di arbitraje ausente of fijá riba un jurisdiccion sin relacion.
Step 04 / 08
POP via MT799
Banco di bendedor ta manda Proof of Product banco-pa-banco (MT799): recibo di almacenamento di tanki, reporte di inyeccion, recibo di warehouse, pre-inspeccion SGS/CIQ of bill of lading — nunca como PDF den email.
Documento
- ▸Tank Storage Receipt (TSR)
- ▸Reporte di inyeccion / recibo di warehouse
- ▸Inspeccion pre-embarque
- ▸Authorization to Verify (ATV)
⚠ Señal di peliger
- •POP entregá como PDF pa email of WhatsApp — PDF no ta prueba.
- •Pedido cu comprador alquilá un tanki (TSA) of paga "extension di tanki" promé cu POP — e estafa clásico di Rotterdam / Houston.
- •Tank farm cu no por wordo verificá pa telefon via su centrá públiko.
Step 05 / 08
DLC MT700 / SBLC MT760
Banco di comprador ta emití e instrumento di pago: un Documentary Letter of Credit (MT700) irrevocabel y confirmá, pagabel na vista contra documento, of un Standby LC (MT760) pa contrato revolving.
Documento
- ▸Draft di texto di LC (ambos partido ta revisá)
- ▸Aplicacion di LC
- ▸Confirmacion pa banco di bendedor
Mensahe bancario
- MT700 (DLC)
- MT760 (SBLC)
- MT710 / MT720 (aviso / transferencia)
⚠ Señal di peliger
- •Bendedor ta insistí riba "SWIFT MT103 cash adelantá" of "crypto escrow".
- •LC pagabel contra copia en vez di original.
- •Instrumento pidí pa un entidad cu no ta banco of pa un tercero sin relacion.
Step 06 / 08
Performance Bond 2 %
Riba trato CIF, banco di bendedor ta emití un Performance Bond di 2 % na fabor di comprador, cu ta activá ora LC ta operativo. E ta wordo perdí si bendedor no entregá.
Documento
- ▸Texto di PB
- ▸Garantia bancario
⚠ Señal di peliger
- •Bendedor ta pidi comprador paga pa e PB.
- •PB emitá pa un "banco" offshore desconocí.
Step 07 / 08
Carga y inspeccion SGS / CIQ
Carga ta wordo carga bou di supervision di un inspector independiente (SGS, Saybolt, Intertek, CIQ, Bureau Veritas): reporte di calidad y cantidad, muestra sellá, draft survey, medicion di tanki.
Documento
- ▸Reporte Q&Q
- ▸Certificado di Orígen
- ▸Packing list / reporte di ullage
- ▸Seguro (CIF)
⚠ Señal di peliger
- •Reporte di inspeccion cu no por wordo verificá cu e inspector via e number riba su website oficial.
- •Nomber di barco cu no ta coincidí cu e registro IMO of posicion AIS.
Step 08 / 08
MT103 contra B/L · Transferencia di título
Contra e Bill of Lading clean-on-board, factura comercial, certificado Q&Q y certificado di orígen, banco emisor ta libera e pago (MT103). E título ta pasa pa comprador segun Incoterm.
Documento
- ▸Bill of Lading (original, clean on board)
- ▸Factura comercial
- ▸Certificado di orígen
- ▸Certificado Q&Q
- ▸Certificado di seguro
Mensahe bancario
- MT103 (pago)
- MT202 (cobertura banco-pa-banco)
⚠ Señal di peliger
- •Pedido pa paga contra copia di B/L.
- •Cambio di banco di beneficiario na último momento.
