Estafanan di Sucu ICUMSA 45: “Fábricanan” Brasileño, Raportenan SGS Falsu i e Procedimento Real di Exportacion

Estafanan di sucu ICUMSA 45 ta sigui un plantilla cu apenas a cambia den binti aña: un “fábrica brasileño” ta ofrecé sucu blancu refiná cu descuento riba e preis di bolsa, ta anexá un raporte SGS, un registro di fábrica i un potrèt di un almacen, i ta pidi un instrumento bancario of un performance bond di e comprador. Compronde e procedimento real di exportacion ta hasi e falsu obvio.

Con e estafa di sucu ICUMSA 45 ta wòrdu construí

E estafa ta combiná tres elemento. Promé, un set di documentonan cu ta parce Brasil: un número di compania CNPJ, un nòmber di fábrica di Centro-Sur, un referencia na e porto di Santos of Paranaguá i un sertificado na portugues. Di dos, un raporte di inspeccion, normalmente cu e logo di SGS, cu ta describí un cantidad hopi mas grandi cu loque e vendedor por a almacená. Di tres, un procedimento den cual e comprador ta move promé: un prueba di fondo MT799, un SBLC bou di ISP98 of un performance bond di dos pa cien emití na e “paymaster” di e vendedor. Ora e instrumento of bond ta wòrdu recibí, e banco di e vendedor “no ta acepta” e, un procedimento nobo ta wòrdu propone i e instrumento di e comprador ta wòrdu usá otro lugá of e bond ta wòrdu hala.

Regla: un exportador genuino di sucu brasileño ta wòrdu pagá pa un carta di crédito contra documentonan di embarque; e nunca ta pidi e comprador pa emití un instrumento bancario, un bond of un depósito promé cu e sucu ta carga i inspeccioná.

Reconocé un raporte SGS falsu

SGS, Intertek, Bureau Veritas i Cotecna ta emití sertificadonan di sucu riba un lot specífico, mostrá pa nan propio surveyor, cu un número di raporte cu e oficina cu a emití por confirmá. Raportenan anexá na ofertanan di estafa típicamente ta mustra:

• Un cantidad manera 100,000 MT “in warehouse” sin identificadornan di lot, contenedor of silo
• Parámetronan enumerá sin métodonan di prueba of cu métodonan cu no ta existí pa sucu, miéntras e métodonan ICUMSA real (GS2/3-10 pa coló, GS2/1/3/9-15 pa humedad, GS2/3-17 pa polarisacion) ta ausente
• Coló indicá como exactamente 45 IU en vez di un resultado midí bou di e máximo di 45 IU
• Un sertificado emití na e vendedor pa un carga cu supuestamente ainda no a wòrdu bendé, fechá luna promé cu e oferta
• Detayenan di contacto cu ta condusí na un adres di e-mail gratis of un número di selular en vez di e oficina di e compania di inspeccion

E único verificacion confiabel ta verificá e número di raporte cu e oficina nombrá riba dje, usando detayenan di contacto tumá di e website mes di e compania di inspeccion.

Loque un fábrica brasileño real ta

Sucu brasileño ta wòrdu producí pa fábricanan registrá cu e Ministerio di Agricultura (MAPA) i, pa productornan di Centro-Sur, mayormente representá pa UNICA. Fábricanan ta moli caña di mas o menos april te november i ta bende nan producción adelantá, protehá riba e futuronan ICE No. 11 di sucu crudo i ICE No. 5 di sucu blancu. Exportacion ta wòrdu maneha pa e brazo di comercio di e fábrica, pa un cooperativa of pa uno di e casanan grandi di comercio cu capacidad di elevador di porto na Santos. E producción anual di un fábrica ta públicamente conocí for di data di UNICA i MAPA, e motibu cu un oferta di 12 luna bia 50,000 MT di un solo fábrica chikí por wòrdu rechazá promé cu cualquier documento wòrdu lesá.

E procedimento real di exportacion

1. Verificacion di contraparte. Confirmá e CNPJ di e exportador den e registro di Receita Federal, su habilitacion di exportacion RADAR i su presencia riba e lista di MAPA di establecimentonan registrá. Confirmá e persona cu bo ta trata via e adres registrá di e compania, no via e firma di e-mail.
2. Specificacion i contrato. ICUMSA 45 ta wòrdu defini pa coló cu no pasa 45 IU, polarisacion di minimo 99.80°Z, humedad di máximo 0.04 % i sheníshi di máximo 0.04 %, cu e métodonan ICUMSA nombrá den e contrato. E contrato ta usa un formulario reconocé, típicamente e reglanan di Refined Sugar Association, cu Incoterms 2020 FOB Santos of CFR/CIF destino.
3. Carta di crédito. E banco di e comprador ta emití un crédito documentario irrevocabel bou di UCP 600, avisá i, si rekerí, confirmá via e banco di e exportador, pagabel na vista contra bill of lading, factura comercial, packing list, sertificado fitosanitario, sertificado di orígen i e sertificado di inspeccion di peso i calidad.
4. Logística. Sucu den saco ta wòrdu contenerisá of cargá na gruesa na un terminal di porto bou di e reserva di e exportador; e compania di inspeccion ta mostrá na carga. Pa contenedornan, sèlnan i números di contenedor ta aparecé riba e packing list i bill of lading.
5. Documentonan i pago. E exportador ta presentá documentonan na su banco; e banco emisor ta examiná nan bou di ISBP 821 i ta paga. E comprador ta recibí título via e bill of lading.

Señalnan di alarma den e oferta mes

• Preis cotizá como un descuento fiho riba “London No. 5” sin premio pa embalahe, porto i orígen
• Un soft corporate offer of FCO dirigí na “the buyer” sin e nòmber di e comprador
• Procedimentonan den pasonan numerá cu ta cuminza cu e comprador ta emití un instrumento bancario
• Un “performance bond” di e vendedor ofrecé solamente despues cu e instrumento di e comprador ta wòrdu recibí
• Claimnan di sucu “disponibel den almacen” durante e temporada entre cosecha di un fábrica cu no ta opera un refineria

Unda volumen legítimo ta bin

Compradornan cu mester ICUMSA 45 na cantidad di contenedor ta trata cu exportadornan establecé, casanan di comercio of refinadornan cu ta publicá referencianan verificabel i ta acepta terminonan standard di crédito documentario. Nan preis ta reflehá e bolsa mas un premio, nan cantidadnan ta cuadra cu nan capacidad, i nan sertificadonan di inspeccion por wòrdu confirmá pa e compania di inspeccion. Cualquier hende cu ta ofrecé mihó terminonan cu esei ta ofrecé algo otro cu sucu.