ICUMSA 45 Şeker Dolandırıcılıkları: Brezilyalı "Fabrikalar", Sahte SGS Raporları ve Gerçek İhracat Prosedürü

ICUMSA 45 şeker dolandırıcılıkları yirmi yıldır neredeyse hiç değişmeyen bir şablonu izler: bir "Brezilyalı fabrika" borsa fiyatına iskontolu beyaz rafine şeker teklif eder, bir SGS raporu, bir fabrika kaydı ve bir depo fotoğrafı ekler ve alıcıdan bir banka enstrümanı veya ifa teminatı ister. Gerçek ihracat prosedürünü anlamak, sahtesini apaçık hale getirir.

ICUMSA 45 şeker dolandırıcılığı nasıl kurulur

Düzen üç unsuru birleştirir. Birincisi, Brezilya'yı andıran bir belge seti: bir CNPJ şirket numarası, Merkez-Güney'den bir fabrika adı, Santos veya Paranaguá limanına atıf ve Portekizce bir sertifika. İkincisi, genellikle SGS logosu taşıyan ve satıcının depolayabileceğinden çok daha büyük bir miktarı tanımlayan bir muayene raporu. Üçüncüsü, alıcının ilk adımı attığı bir prosedür: bir MT799 fon kanıtı, ISP98 kapsamında bir SBLC veya satıcının "ödeme memuruna" düzenlenen yüzde iki oranında bir ifa teminatı. Enstrüman veya teminat alındığında satıcının bankası bunu "kabul etmez", yeni bir prosedür önerilir ve alıcının enstrümanı başka yerde kullanılır ya da teminat çekilir.

Kural: gerçek bir Brezilyalı şeker ihracatçısına sevk belgeleri karşılığında akreditifle ödeme yapılır; şeker yüklenip muayene edilmeden önce alıcıdan asla bir banka enstrümanı, teminat veya depozito istemez.

Sahte bir SGS raporunu tanımak

SGS, Intertek, Bureau Veritas ve Cotecna şeker sertifikalarını, kendi sörveyörlerinin numune aldığı belirli bir lot için ve düzenleyen ofisin teyit edebileceği bir rapor numarasıyla düzenler. Dolandırıcılık tekliflerine eklenen raporlar tipik olarak şunları gösterir:

• Lot, konteyner veya silo tanımlayıcısı olmadan "depoda" 100,000 MT gibi bir miktar
• Test yöntemi olmadan ya da şeker için var olmayan yöntemlerle listelenen parametreler; gerçek ICUMSA yöntemleri (renk için GS2/3-10, nem için GS2/1/3/9-15, polarizasyon için GS2/3-17) ise yok
• 45 IU maksimumun altında ölçülmüş bir sonuç yerine tam olarak 45 IU olarak belirtilen renk
• Henüz satılmamış olduğu varsayılan bir kargo için, tekliften aylar önceki bir tarihle satıcıya düzenlenmiş bir sertifika
• Muayene şirketinin ofisine değil, ücretsiz bir e-posta adresine veya cep telefonu numarasına çıkan iletişim bilgileri

Tek güvenilir kontrol, rapor numarasını muayene şirketinin kendi web sitesinden alınan iletişim bilgileriyle üzerinde adı geçen ofisle doğrulamaktır.

Gerçek bir Brezilya fabrikası nedir

Brezilya şekeri, Tarım Bakanlığı'na (MAPA) kayıtlı ve Merkez-Güney üreticileri için çoğunlukla UNICA tarafından temsil edilen fabrikalarca üretilir. Fabrikalar şeker kamışını kabaca Nisan'dan Kasım'a kadar ezer ve üretimlerini ICE No. 11 ham şeker ve ICE No. 5 beyaz şeker vadeli işlemlerine karşı korunarak ileriye dönük satar. İhracatı fabrikanın ticaret kolu, bir kooperatif ya da Santos'ta liman elevatör kapasitesine sahip büyük ticaret evlerinden biri yürütür. Bir fabrikanın yıllık üretimi UNICA ve MAPA verilerinden kamuya açıktır; bu nedenle tek bir küçük fabrikadan 12 ay çarpı 50,000 MT teklifi, herhangi bir belge okunmadan reddedilebilir.

Gerçek ihracat prosedürü

1. Karşı taraf kontrolü. İhracatçının CNPJ'sini Receita Federal sicilinde, RADAR ihracat yetkisini ve MAPA kayıtlı işletmeler listesindeki varlığını teyit edin. Muhatabınızı e-posta imzası üzerinden değil, şirketin kayıtlı adresi üzerinden doğrulayın.
2. Spesifikasyon ve sözleşme. ICUMSA 45; rengi 45 IU'yu aşmayan, polarizasyonu en az 99.80°Z, nemi en fazla 0.04 % ve külü en fazla 0.04 % olan şeker olarak tanımlanır; ICUMSA yöntemleri sözleşmede adıyla belirtilir. Sözleşme, tipik olarak Refined Sugar Association kuralları gibi tanınmış bir form kullanır; Incoterms 2020 FOB Santos veya CFR/CIF varış yeri.
3. Akreditif. Alıcının bankası, ihracatçının bankası üzerinden ihbar edilen ve gerekirse teyit edilen, UCP 600 kapsamında gayrikabili rücu bir vesikalı akreditif düzenler; konşimento, ticari fatura, çeki listesi, bitki sağlığı sertifikası, menşe şahadetnamesi ve ağırlık ile kalite muayene sertifikası karşılığında görüldüğünde ödenir.
4. Lojistik. Torbalı şeker, ihracatçının rezervasyonu kapsamında konteynerlenir veya bir liman terminalinde dökme yüklenir; muayene şirketi yüklemede numune alır. Konteynerlerde mühürler ve konteyner numaraları çeki listesinde ve konşimentoda yer alır.
5. Belgeler ve ödeme. İhracatçı belgeleri bankasına ibraz eder; amir banka bunları ISBP 821 kapsamında inceler ve öder. Alıcı mülkiyeti konşimento aracılığıyla alır.

Teklifin kendisindeki tehlike işaretleri

• Ambalaj, liman ve menşe için prim içermeyen, "Londra No. 5"e sabit iskonto olarak verilen fiyat
• Alıcının adı olmadan "alıcıya" hitaben yazılmış bir soft corporate offer veya FCO
• Alıcının bir banka enstrümanı düzenlemesiyle başlayan numaralı adımlardan oluşan prosedürler
• Yalnızca alıcının enstrümanı alındıktan sonra sunulan satıcı "ifa teminatı"
• Rafinerisi olmayan bir fabrikadan, mahsuller arası dönemde "depoda mevcut" şeker iddiaları

Meşru hacim nereden gelir

Konteyner miktarlarında ICUMSA 45'e ihtiyaç duyan alıcılar, doğrulanabilir referanslar yayımlayan ve standart vesikalı akreditif şartlarını kabul eden yerleşik ihracatçılar, ticaret evleri veya rafinericiler ile çalışır. Fiyatları borsa artı bir primi yansıtır, miktarları kapasitelerine uyar ve muayene sertifikaları muayene şirketince teyit edilebilir. Bundan daha iyi şartlar sunan herkes şekerden başka bir şey sunmaktadır.