عمليات الاحتيال في سكر ICUMSA 45: "المصانع" البرازيلية وتقارير SGS المزوّرة وإجراء التصدير الحقيقي

تتبع عمليات الاحتيال في سكر ICUMSA 45 قالباً لم يتغير تقريباً خلال عشرين عاماً: يعرض "مصنع برازيلي" سكراً أبيض مكرَّراً بخصم على سعر البورصة، ويُرفق تقرير SGS وتسجيل مصنع وصورة لمستودع، ويطلب أداة مصرفية أو ضمان حسن تنفيذ من المشتري. وفهم إجراء التصدير الحقيقي يجعل الإجراء المزيّف واضحاً.

كيف يُبنى احتيال سكر ICUMSA 45

يجمع الاحتيال بين ثلاثة عناصر. أولاً، مجموعة مستندات تبدو برازيلية: رقم شركة CNPJ، واسم مصنع من منطقة الوسط-الجنوب، وإشارة إلى ميناء سانتوس أو باراناغوا، وشهادة باللغة البرتغالية. ثانياً، تقرير تفتيش، يحمل عادةً شعار SGS، يصف كمية أكبر بكثير مما كان يمكن للبائع تخزينه يوماً. ثالثاً، إجراء يتحرك فيه المشتري أولاً: إثبات أموال عبر MT799، أو SBLC وفق ISP98، أو ضمان حسن تنفيذ بنسبة اثنَين في المئة يُصدَر لـ"أمين الدفع" لدى البائع. وبمجرد استلام الأداة أو الضمان، "يُخفق" بنك البائع في قبوله، ويُقترح إجراء جديد، وتُستخدم أداة المشتري في مكان آخر أو يُسحب الضمان.

القاعدة: يُدفع لمصدّر السكر البرازيلي الحقيقي بخطاب اعتماد مقابل مستندات الشحن؛ ولا يطلب أبداً من المشتري إصدار أداة مصرفية أو ضمان أو عربون قبل تحميل السكر وتفتيشه.

التعرف على تقرير SGS مزوّر

تُصدر SGS وIntertek وBureau Veritas وCotecna شهادات السكر على دفعة محددة، يأخذ عيناتها مسّاحها الخاص، برقم تقرير يستطيع المكتب المُصدِر تأكيده. أما التقارير المرفقة بالعروض الاحتيالية فتُظهر عادةً:

• كمية مثل 100,000 MT "في المستودع" دون مُعرّفات دفعة أو حاوية أو صومعة
• بارامترات مُدرَجة دون طرق اختبار أو بطرق لا وجود لها للسكر، بينما تغيب طرق ICUMSA الحقيقية (GS2/3-10 للون، وGS2/1/3/9-15 للرطوبة، وGS2/3-17 للاستقطاب)
• لون مذكور بـ45 IU بالتمام بدلاً من نتيجة مقاسة دون الحد الأقصى 45 IU
• شهادة صادرة للبائع عن شحنة يُفترض أنها لم تُبَع بعد، مؤرَّخة قبل العرض بأشهر
• بيانات اتصال تقود إلى عنوان بريد إلكتروني مجاني أو رقم هاتف محمول بدلاً من مكتب شركة التفتيش

والفحص الموثوق الوحيد هو التحقق من رقم التقرير لدى المكتب المُسمّى فيه، باستخدام بيانات اتصال مأخوذة من الموقع الإلكتروني لشركة التفتيش نفسها.

ما هو المصنع البرازيلي الحقيقي

يُنتَج السكر البرازيلي في مصانع مسجَّلة لدى وزارة الزراعة (MAPA)، ويمثّل معظم منتجي الوسط-الجنوب اتحاد UNICA. وتعصر المصانع القصب من نحو أبريل إلى نوفمبر وتبيع إنتاجها بعقود آجلة، مُحوَّطة على عقود ICE رقم 11 للسكر الخام وICE رقم 5 للسكر الأبيض. ويتولى التصدير الذراع التجاري للمصنع، أو تعاونية، أو أحد بيوت التجارة الكبرى التي تملك سعة صوامع في ميناء سانتوس. والإنتاج السنوي للمصنع معروف للعامة من بيانات UNICA وMAPA، ولهذا يمكن رفض عرض 12 شهراً مضروبة في 50,000 MT من مصنع صغير واحد قبل قراءة أي مستند.

إجراء التصدير الحقيقي

1. فحص الطرف المقابل. تأكد من رقم CNPJ للمصدّر في سجل Receita Federal، ومن تأهيله للتصدير RADAR، ومن وجوده في قائمة MAPA للمنشآت المسجَّلة. وتأكد من الشخص الذي تتعامل معه عبر العنوان المسجَّل للشركة، لا عبر توقيع البريد الإلكتروني.
2. المواصفة والعقد. يُعرَّف ICUMSA 45 بلون لا يتجاوز 45 IU، واستقطاب لا يقل عن 99.80°Z، ورطوبة لا تتجاوز 0.04 %، ورماد لا يتجاوز 0.04 %، مع تسمية طرق ICUMSA في العقد. ويستخدم العقد نموذجاً معترفاً به، عادةً قواعد جمعية السكر المكرَّر، مع Incoterms 2020 FOB سانتوس أو CFR/CIF إلى الوجهة.
3. خطاب الاعتماد. يُصدر بنك المشتري اعتماداً مستندياً غير قابل للنقض وفق UCP 600، يُبلَّغ وعند الاقتضاء يُعزَّز عبر بنك المصدّر، ويُدفع بالاطّلاع مقابل سند الشحن والفاتورة التجارية وقائمة التعبئة وشهادة الصحة النباتية وشهادة المنشأ وشهادة التفتيش للوزن والجودة.
4. اللوجستيات. يُعبَّأ السكر المكيَّس في حاويات أو يُحمَّل سائباً في محطة ميناء بموجب حجز المصدّر؛ وتأخذ شركة التفتيش العينات عند التحميل. وللحاويات، تظهر الأختام وأرقام الحاويات في قائمة التعبئة وسند الشحن.
5. المستندات والدفع. يُقدّم المصدّر المستندات إلى بنكه؛ ويفحصها البنك المُصدِر وفق ISBP 821 ويدفع. ويتلقى المشتري الملكية عبر سند الشحن.

علامات التحذير في العرض نفسه

• سعر مقدَّم كخصم ثابت على "لندن رقم 5" دون علاوة للتعبئة والميناء والمنشأ
• عرض مؤسسي مبدئي أو FCO موجَّه إلى "المشتري" دون اسم المشتري
• إجراءات في خطوات مرقَّمة تبدأ بإصدار المشتري أداة مصرفية
• "ضمان حسن تنفيذ" من البائع يُعرض فقط بعد استلام أداة المشتري
• ادّعاءات بسكر "متاح في المستودع" خلال موسم ما بين المحاصيل من مصنع لا يُشغّل مصفاة

من أين تأتي الكميات المشروعة

المشترون الذين يحتاجون إلى ICUMSA 45 بكميات حاويات يتعاملون مع مصدّرين راسخين أو بيوت تجارة أو مُكرِّرين ينشرون مراجع يمكن التحقق منها ويقبلون شروط الاعتماد المستندي القياسية. وتعكس أسعارهم سعر البورصة زائد علاوة، وتتطابق كمياتهم مع سعتهم، ويمكن لشركة التفتيش تأكيد شهادات تفتيشهم. وأي شخص يعرض شروطاً أفضل من ذلك يعرض شيئاً غير السكر.