ICUMSA 45-suikerzwendel: Braziliaanse “fabrieken”, valse SGS-rapporten en de echte exportprocedure

ICUMSA 45-suikerzwendel volgt een sjabloon dat in twintig jaar nauwelijks is veranderd: een “Braziliaanse fabriek” biedt witte geraffineerde suiker aan met korting op de beursprijs, voegt een SGS-rapport, een fabrieksregistratie en een foto van een magazijn bij en vraagt de koper om een bankinstrument of een performance bond. Wie de echte exportprocedure begrijpt, ziet de valse meteen.

Hoe de ICUMSA 45-suikerzwendel is opgebouwd

De zwendel combineert drie elementen. Ten eerste een documentenset die er Braziliaans uitziet: een CNPJ-bedrijfsnummer, de naam van een fabriek uit het Centre-South, een verwijzing naar de haven van Santos of Paranaguá en een Portugeestalig certificaat. Ten tweede een inspectierapport, meestal met het SGS-logo, dat een hoeveelheid beschrijft die veel groter is dan de verkoper ooit zou kunnen opslaan. Ten derde een procedure waarin de koper als eerste moet handelen: een MT799 proof of funds, een SBLC onder ISP98 of een performance bond van twee procent die aan de “paymaster” van de verkoper wordt uitgegeven. Zodra het instrument of de bond is ontvangen, “accepteert” de bank van de verkoper het niet, wordt een nieuwe procedure voorgesteld en wordt het instrument van de koper elders gebruikt of wordt op de bond getrokken.

Regel: een echte Braziliaanse suikerexporteur wordt betaald met een akkreditief tegen verscheepdocumenten; hij vraagt de koper nooit een bankinstrument, een bond of een storting te leveren voordat de suiker is geladen en geïnspecteerd.

Een vals SGS-rapport herkennen

SGS, Intertek, Bureau Veritas en Cotecna geven suikercertificaten af voor een specifieke partij, bemonsterd door hun eigen surveyor, met een rapportnummer dat het uitgevende kantoor kan bevestigen. Rapporten bij zwendelaanbiedingen vertonen doorgaans:

• Een hoeveelheid zoals 100.000 MT “in warehouse” zonder partij-, container- of silo-identificatie
• Parameters zonder testmethoden of met methoden die voor suiker niet bestaan, terwijl de echte ICUMSA-methoden (GS2/3-10 voor kleur, GS2/1/3/9-15 voor vocht, GS2/3-17 voor polarisatie) ontbreken
• Een kleur die als precies 45 IU wordt opgegeven in plaats van een gemeten resultaat onder het maximum van 45 IU
• Een certificaat dat aan de verkoper is afgegeven voor een lading die zogenaamd nog niet is verkocht, maanden vóór de aanbieding gedateerd
• Contactgegevens die leiden naar een gratis e-mailadres of een mobiel nummer in plaats van naar het kantoor van het inspectiebedrijf

De enige betrouwbare controle is het rapportnummer te verifiëren bij het erop genoemde kantoor, met contactgegevens van de eigen website van het inspectiebedrijf.

Wat een echte Braziliaanse fabriek is

Braziliaanse suiker wordt geproduceerd door fabrieken die zijn geregistreerd bij het ministerie van Landbouw (MAPA) en, voor producenten in het Centre-South, grotendeels worden vertegenwoordigd door UNICA. Fabrieken persen suikerriet van ongeveer april tot november en verkopen hun productie vooruit, afgedekt met ICE No. 11-ruwesuiker- en ICE No. 5-wittesuikerfutures. De export wordt verzorgd door de handelsdivisie van de fabriek, een coöperatie of een van de grote handelshuizen met elevatorcapaciteit in Santos. De jaarproductie van een fabriek is openbaar bekend uit gegevens van UNICA en MAPA, en daarom kan een aanbieding van 12 maanden maal 50.000 MT van één kleine fabriek worden afgewezen voordat een document is gelezen.

De echte exportprocedure

1. Controle van de wederpartij. Bevestig het CNPJ van de exporteur in het register van de Receita Federal, zijn RADAR-exportmachtiging en zijn vermelding op de MAPA-lijst van geregistreerde bedrijven. Bevestig de persoon met wie u zaken doet via het statutaire adres van het bedrijf en niet via de e-mailhandtekening.
2. Specificatie en contract. ICUMSA 45 wordt gedefinieerd door een kleur van ten hoogste 45 IU, een polarisatie van ten minste 99,80 °Z, vocht van ten hoogste 0,04 % en as van ten hoogste 0,04 %, waarbij het contract de ICUMSA-methoden noemt. Het contract gebruikt een erkende vorm, doorgaans de regels van de Refined Sugar Association, met Incoterms 2020 FOB Santos of CFR/CIF bestemming.
3. Akkreditief. De bank van de koper geeft een onherroepelijk documentair krediet uit onder UCP 600, geadviseerd en zo nodig bevestigd via de bank van de exporteur, betaalbaar op zicht tegen connossement, handelsfactuur, paklijst, fytosanitair certificaat, oorsprongscertificaat en het inspectiecertificaat voor gewicht en kwaliteit.
4. Logistiek. Gezakte suiker wordt in containers of in bulk bij een haventerminal geladen onder de boeking van de exporteur; het inspectiebedrijf neemt bij het laden monsters. Bij containers staan zegels en containernummers op de paklijst en het connossement.
5. Documenten en betaling. De exporteur presenteert documenten aan zijn bank; de uitgevende bank onderzoekt ze onder ISBP 821 en betaalt. De koper ontvangt de eigendom via het connossement.

Rode vlaggen in de aanbieding zelf

• Prijs genoteerd als vaste korting op “London No. 5” zonder premie voor verpakking, haven en oorsprong
• Een soft corporate offer of FCO gericht aan “de koper” zonder de naam van de koper
• Procedures in genummerde stappen die beginnen met het uitgeven van een bankinstrument door de koper
• Een “performance bond” van de verkoper die pas wordt aangeboden nadat het instrument van de koper is ontvangen
• Beweringen over suiker “beschikbaar in warehouse” tijdens het tussenseizoen van een fabriek die geen raffinaderij exploiteert

Waar legitiem volume vandaan komt

Kopers die ICUMSA 45 in containerhoeveelheden nodig hebben, doen zaken met gevestigde exporteurs, handelshuizen of raffinadeurs die verifieerbare referenties publiceren en standaardvoorwaarden voor documentair krediet accepteren. Hun prijzen weerspiegelen de beurs plus een premie, hun hoeveelheden komen overeen met hun capaciteit en hun inspectiecertificaten kunnen door het inspectiebedrijf worden bevestigd. Wie betere voorwaarden aanbiedt, biedt iets anders aan dan suiker.