Kennis
Fraudepreventie en due diligence · StartLiving Group
Tankopslagfraude, valse POP, kosten vooraf, allocatiemythes — herken ze voordat u betaalt.
KYC, sanctiescreening en due diligence in de grondstoffenhandel: hoe een compliant wederpartijdossier eruitziet
Banken, verzekeraars en serieuze wederpartijen raken geen grondstoffendeal aan zonder volledig KYC-dossier. Wat zo'n dossier bevat, hoe sanctiescreening verloopt en hoe due diligence een raffinaderij, fabriek of smelter van een tussenpersoon met briefpapier onderscheidt.
De valkuil van de vooruitbetaalde vergoeding: NCNDA/IMFPA, mandaten en de echte procedure
Tussenpersoonketens, “ICC 400/500/600”-contracten en mandaten zonder principaal leiden allemaal tot één verzoek: betaal iets voordat er iets gebeurt. Hoe legitieme bemiddeling werkt, wat de ICC werkelijk publiceert en de procedure waarbij nooit een voorschot nodig is.
Gouddoré en “LBMA”-baarfraude: assay, bewakingsketen en levering van raffinaderij naar kluis
Aanbiedingen van gouddoré uit Afrika en “LBMA-baren” met korting hebben één ding gemeen: het goud komt nooit aan. Hoe fraude met gouddoré en baren werkt, hoe een echte assay en bewakingsketen eruitzien en waarom levering van raffinaderij naar kluis met betaling na assay veilig is.
Waarom een “POP” per e-mail-pdf nooit bewijs van product is
Tankopslagbewijzen, SGS-rapporten, injectierapporten en productpaspoorten bereiken ons dagelijks als pdf. Geen daarvan bewijst dat het product bestaat. Hoe echte verificatie van een brandstof- of suikerlading eruitziet, en de volgorde die eerlijke verkopers accepteren.
ICUMSA 45-suikerzwendel: Braziliaanse “fabrieken”, valse SGS-rapporten en de echte exportprocedure
De meeste ICUMSA 45-aanbiedingen van “Braziliaanse fabrieken” komen helemaal niet van fabrieken. Deze gids laat zien hoe de suikerzwendel is opgebouwd, hoe u een vals SGS-rapport herkent en hoe de echte exportprocedure vanuit Santos of Paranaguá eruitziet, van fabrieksregistratie tot akkreditief.
Dip-test-oplichting (TTT/TTO) in de brandstofhandel: waarom “tank-to-tank”-aanbiedingen zelden in een lading eindigen
Tank-to-tank- (TTT) en tank-take-over-aanbiedingen (TTO) beloven een dip-test vóór betaling en klinken veilig. Dit artikel legt uit hoe de dip-testzwendel geld afhandig maakt, waarom echte raffinaderijen nooit zo verkopen en welke procedure een echte overdracht in de tank volgt.
Valse tankopslagbewijzen en DTA-documenten: hoe u een tankpark in Rotterdam of Houston verifieert
Tankopslagbewijzen, DTA's en injectierapporten zijn de meest vervalste documenten in de brandstofhandel. Deze gids legt uit hoe een echt terminaldocument eruitziet, hoe tankparken in Rotterdam en Houston werkelijk functioneren en hoe u een tankpark verifieert vóór enige betaling.