Conoscenza
Prevenzione delle frodi e due diligence · StartLiving Group
Truffe sullo stoccaggio in serbatoio, POP falsi, pagamenti anticipati, miti sull'allocazione: riconoscerli prima di pagare.
KYC, screening sanzioni e due diligence nel commercio di commodity: come si presenta un fascicolo di controparte conforme
Banche, assicuratori e controparti serie non toccano un'operazione senza un fascicolo KYC completo. Cosa contiene un fascicolo conforme, come si esegue lo screening sanzioni e come la due diligence distingue un produttore da un intermediario.
La trappola delle commissioni anticipate: NCNDA/IMFPA, mandati e la procedura reale
Catene di intermediari, contratti "ICC 400/500/600" e mandati senza mandante portano tutti a una sola richiesta: pagare qualcosa prima che accada qualsiasi cosa. Come funziona l'intermediazione legittima, cosa pubblica realmente la ICC e la procedura che non richiede mai un anticipo.
Oro doré e frode sui lingotti "LBMA": saggio, catena di custodia e consegna da raffineria a caveau
Le offerte di oro doré dall'Africa e di "lingotti LBMA" a sconto condividono un tratto: l'oro non arriva mai. Come funziona la frode, come appaiono un vero saggio e una vera catena di custodia e perché conviene la consegna raffineria-caveau.
Perché una "POP" in PDF via e-mail non è mai una prova del prodotto
Ricevute di stoccaggio, rapporti SGS, rapporti di iniezione e passaporti di prodotto arrivano ogni giorno in formato PDF. Nessuno di essi dimostra che il prodotto esista. Come si presenta la verifica reale di un carico di carburante o zucchero, e la sequenza che i venditori onesti accettano.
Truffe sullo zucchero ICUMSA 45: "zuccherifici" brasiliani, rapporti SGS falsi e la vera procedura di esportazione
La maggior parte delle offerte di ICUMSA 45 da "zuccherifici brasiliani" non proviene da zuccherifici. Come è costruita la truffa, come riconoscere un rapporto SGS falso e la vera procedura di esportazione da Santos o Paranaguá.
Le truffe del dip test (TTT/TTO) nel commercio di carburanti: perché le offerte "tank-to-tank" raramente si concludono con un carico
Le offerte tank-to-tank (TTT) e tank take-over (TTO) promettono un dip test prima del pagamento. Come la truffa estorce denaro, perché i raffinatori autentici non vendono così e quale procedura segue un vero trasferimento in serbatoio.
Ricevute di stoccaggio e documenti DTA falsi: come verificare un deposito costiero a Rotterdam o Houston
Ricevute di stoccaggio, DTA e rapporti di iniezione sono i documenti più falsificati nel commercio di carburanti. Come appare un documento autentico, come lavorano i depositi di Rotterdam e Houston e come verificarli prima di pagare.