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Betrugsprävention & Due Diligence · StartLiving Group
Tanklager-Scams, gefälschte POP, Vorabgebühren, Allocation-Mythen — erkennen, bevor Sie zahlen.
KYC, Sanktionsprüfung und Due Diligence im Rohstoffhandel: So sieht eine vollständige Compliance-Akte aus
Banken, Versicherer und seriöse Gegenparteien fassen ohne vollständige KYC-Akte kein Rohstoffgeschäft an. Der Artikel listet, was eine konforme Gegenparteiakte enthält, wie die Sanktionsprüfung abläuft und wie Due Diligence einen Produzenten von einem Vermittler mit Briefkopf unterscheidet.
Die Vorkasse-Falle: NCNDA/IMFPA, Mandate und die echte Prozedur
Vermittlerketten, „ICC 400/500/600"-Verträge und Mandate ohne Auftraggeber führen alle zu einer Forderung: erst zahlen, bevor etwas passiert. Wie legitime Vermittlung funktioniert, was die ICC tatsächlich veröffentlicht und die Prozedur, die niemals eine Vorauszahlung verlangt.
Gold Doré Betrug und falsche „LBMA-Barren": Assay, Chain of Custody und Lieferung von der Raffinerie in den Tresor
Angebote von Gold Doré aus Afrika und „LBMA-Barren" mit Abschlag haben eines gemeinsam: Das Gold kommt nie an. Er erklärt, wie Gold-Doré- und Barrenbetrug funktioniert, wie ein echter Assay und eine Chain of Custody aussehen und warum nur Raffinerie-zu-Tresor mit Zahlung nach Assay sicher ist.
Warum „POP" als E-Mail-PDF niemals ein Produktnachweis ist
Tanklagerquittungen, SGS-Berichte, Injection Reports und Produktpässe kommen täglich als PDF. Keines davon beweist, dass Ware existiert. Wie echte Verifizierung einer Kraftstoff- oder Zuckerladung aussieht und welche Reihenfolge seriöse Verkäufer akzeptieren.
ICUMSA 45 Zucker Betrug: Brasilianische „Zuckermühlen", gefälschte SGS-Berichte und das echte Exportverfahren
Die meisten ICUMSA-45-Angebote „brasilianischer Zuckermühlen" stammen nicht von Mühlen. Der Leitfaden zeigt, wie der Zuckerbetrug aufgebaut ist, wie man einen gefälschten SGS-Bericht erkennt und wie das echte Exportverfahren über Santos aussieht – von der Mühlenregistrierung bis zum Akkreditiv.
Dip Test Betrug im Kraftstoffhandel: Warum TTT- und TTO-Angebote (Tank-to-Tank) selten zur Ladung führen
Tank-to-Tank- (TTT) und Tank-Take-Over-Angebote (TTO) versprechen einen Dip Test vor Zahlung und klingen sicher. Der Artikel erklärt, wie der Dip-Test-Betrug tatsächlich Geld abzieht, warum echte Raffinerien nie so verkaufen und welches Verfahren eine reale Tankübertragung durchläuft.
Tank Storage Receipt und DTA prüfen: Gefälschte Tanklagerdokumente aus Rotterdam und Houston erkennen
Tank Storage Receipts, DTAs und Injection Reports sind die am häufigsten gefälschten Dokumente im Kraftstoffhandel. Der Leitfaden zeigt, wie ein echtes Terminaldokument aussieht, wie Tanklager in Rotterdam und Houston tatsächlich arbeiten und wie man ein Tanklager vor jeder Zahlung verifiziert.