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欺诈防范与尽职调查 · StartLiving Group

油罐存储骗局、伪造POP、预付费用、配额神话——在付款前识别它们。

商品贸易中的 KYC、制裁筛查与尽职调查：合规的交易对手档案是什么样子

没有完整的 KYC 档案，银行、保险公司和严肃的交易对手不会碰任何商品交易。本文列出合规的交易对手档案包含什么、制裁筛查如何进行，以及尽职调查如何将炼厂、糖厂或冶炼厂与只有信笺头的中介区分开来。

中介链条、“ICC 400/500/600”合同和没有委托人的授权代理，最终都指向同一个要求：在任何事情发生之前先付点钱。合法的中介如何运作，ICC 实际发布了什么，以及从不需要预付款的流程。

来自非洲的金精矿报盘和折价的“LBMA 金条”报盘有一个共同特征：黄金永远不会到达。本文解释金精矿和金条欺诈如何运作，真实的化验和监管链是什么样子，以及为什么精炼厂至金库交付、化验后付款是唯一安全的结构。

储罐存储收据、SGS 报告、注入报告和产品护照每天都以 PDF 形式送达。它们中没有一份能证明产品存在。燃料或食糖货物的真实核验是什么样子，以及诚实卖家所接受的流程顺序。

大多数来自“巴西糖厂”的 ICUMSA 45 报盘根本不是出自糖厂。本指南展示食糖骗局如何构建、如何识别虚假 SGS 报告，以及从桑托斯或巴拉那瓜出发的真实出口流程是什么样子——从糖厂注册到信用证。

罐对罐（TTT）和储罐接管（TTO）报盘承诺付款前先做探测试验，听起来很安全。本文解释探测试验骗局实际上如何榨取资金，为什么真正的炼厂从不以这种方式销售，以及真实的罐内转移遵循什么流程。

储罐存储收据、DTA 和注入报告是燃料贸易中被伪造最多的文件。本指南解释真实的码头文件是什么样子，鹿特丹和休斯敦油库实际如何运作，以及如何在任何付款之前核实油库。