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धोखाधड़ी की रोकथाम एवं ड्यू डिलिजेंस · StartLiving Group
टैंक-स्टोरेज घोटाले, फ़र्ज़ी POP, अग्रिम शुल्क, आबंटन के भ्रम — भुगतान करने से पहले इन्हें पहचानें।
कमोडिटी ट्रेडिंग में KYC, सैंक्शन स्क्रीनिंग और ड्यू डिलिजेंस: अनुपालक काउंटरपार्टी फ़ाइल कैसी दिखती है
बैंक, इंश्योरर और गंभीर काउंटरपार्टी पूर्ण KYC फ़ाइल के बिना किसी कमोडिटी डील को हाथ नहीं लगाएंगे। यह लेख बताता है कि अनुपालक काउंटरपार्टी फ़ाइल में क्या होता है, सैंक्शन स्क्रीनिंग कैसे की जाती है, और ड्यू डिलिजेंस रिफाइनरी, मिल या स्मेल्टर को लेटरहेड वाले इंटरमीडियरी से कैसे अलग करता है।
अपफ़्रंट-फ़ीस का जाल: NCNDA/IMFPA, मैंडेट और वास्तविक प्रक्रिया
इंटरमीडियरी चेन, "ICC 400/500/600" कॉन्ट्रैक्ट और बिना प्रिंसिपल वाले मैंडेट सब एक ही मांग पर पहुंचते हैं: कुछ होने से पहले कुछ भुगतान करें। वैध इंटरमीडिएशन कैसे काम करता है, ICC वास्तव में क्या प्रकाशित करता है, और वह प्रक्रिया जिसमें कभी एडवांस की ज़रूरत नहीं होती।
गोल्ड डोरे और "LBMA" बुलियन धोखाधड़ी: एसे, चेन ऑफ़ कस्टडी और रिफाइनरी-टू-वॉल्ट डिलीवरी
अफ़्रीका से गोल्ड डोरे और डिस्काउंट पर "LBMA बार" के ऑफ़रों में एक बात समान है: सोना कभी नहीं पहुंचता। गोल्ड डोरे व बुलियन धोखाधड़ी कैसे चलती है, वास्तविक एसे और चेन ऑफ़ कस्टडी क्या है, और एसे के बाद भुगतान वाली रिफाइनरी-टू-वॉल्ट डिलीवरी ही सुरक्षित क्यों है।
ई-मेल PDF से मिला "POP" कभी प्रूफ़ ऑफ़ प्रोडक्ट क्यों नहीं होता
टैंक स्टोरेज रसीदें, SGS रिपोर्ट, इंजेक्शन रिपोर्ट और प्रोडक्ट पासपोर्ट हर दिन PDF के रूप में आते हैं। इनमें से कोई भी यह साबित नहीं करता कि प्रोडक्ट मौजूद है। फ्यूल या शुगर कार्गो का वास्तविक वेरिफ़िकेशन कैसा दिखता है, और वह क्रम जो ईमानदार विक्रेता स्वीकार करते हैं।
ICUMSA 45 शुगर घोटाले: ब्राज़ीलियाई "मिलें", नकली SGS रिपोर्ट और वास्तविक एक्सपोर्ट प्रक्रिया
"ब्राज़ीलियाई मिलों" के अधिकतर ICUMSA 45 ऑफ़र मिलों से आते ही नहीं। यह गाइड दिखाती है कि शुगर घोटाला कैसे रचा जाता है, नकली SGS रिपोर्ट कैसे पहचानें, और Santos या Paranaguá से वास्तविक एक्सपोर्ट प्रक्रिया मिल रजिस्ट्रेशन से लेटर ऑफ़ क्रेडिट तक कैसी दिखती है।
फ्यूल ट्रेडिंग में डिप टेस्ट (TTT/TTO) घोटाले: "टैंक-टू-टैंक" ऑफ़र शायद ही कभी कार्गो में क्यों बदलते हैं
टैंक-टू-टैंक (TTT) और टैंक टेक-ओवर (TTO) ऑफ़र भुगतान से पहले डिप टेस्ट का वादा करते हैं और सुरक्षित लगते हैं। यह लेख बताता है कि डिप टेस्ट घोटाला वास्तव में पैसा कैसे निकालता है, असली रिफाइनर इस तरह क्यों नहीं बेचते, और असली इन-टैंक ट्रांसफ़र किस प्रक्रिया का पालन करता है।
नकली टैंक स्टोरेज रसीदें और DTA दस्तावेज़: Rotterdam या Houston टैंक फ़ार्म का सत्यापन कैसे करें
टैंक स्टोरेज रसीदें, DTA और इंजेक्शन रिपोर्ट फ्यूल ट्रेडिंग के सबसे अधिक जाली किए जाने वाले दस्तावेज़ हैं। यह गाइड बताती है कि असली टर्मिनल दस्तावेज़ कैसा दिखता है, Rotterdam और Houston के टैंक फ़ार्म वास्तव में कैसे काम करते हैं, और किसी भुगतान से पहले टैंक फ़ार्म का सत्यापन कैसे करें।