المعرفة
منع الاحتيال والعناية الواجبة · StartLiving Group
عمليات احتيال التخزين في الخزانات، وPOP المزوّرة، والرسوم المقدمة، وأوهام التخصيص — تعرّفوا عليها قبل الدفع.
إجراءات اعرف عميلك وفحص العقوبات والعناية الواجبة في تجارة السلع: كيف يبدو ملف الطرف المقابل المتوافق
لا تقترب البنوك وشركات التأمين والأطراف المقابلة الجادة من صفقة سلع دون ملف اعرف عميلك كامل. يُدرج هذا المقال ما يتضمنه ملف الطرف المقابل المتوافق، وكيف يُجرى فحص العقوبات، وكيف تُميّز العناية الواجبة المصفاة أو المصنع أو المصهر عن وسيط يملك ورقاً مُروَّساً.
مصيدة الرسوم المقدَّمة: اتفاقيات NCNDA/IMFPA والوكلاء المفوَّضون والإجراء الحقيقي
سلاسل الوسطاء وعقود "ICC 400/500/600" والتفويضات التي لا أصيل وراءها تؤدي كلها إلى طلب واحد: ادفع شيئاً قبل أن يحدث أي شيء. كيف تعمل الوساطة المشروعة، وما الذي تنشره غرفة التجارة الدولية فعلاً، وما الإجراء الذي لا يتطلب أبداً دفعة مقدَّمة.
الذهب الخام (الدوريه) واحتيال سبائك "LBMA": الفحص وسلسلة الحيازة والتسليم من المصفاة إلى الخزنة
عروض الذهب الخام (الدوريه) من أفريقيا و"سبائك LBMA" بخصم تشترك في سمة واحدة: الذهب لا يصل أبداً. يشرح هذا المقال كيف يعمل احتيال الذهب الخام والسبائك، وكيف يبدو الفحص الحقيقي وسلسلة الحيازة الحقيقية، ولماذا التسليم من المصفاة إلى الخزنة مع الدفع بعد الفحص هو الهيكل الآمن الوحيد.
لماذا لا يُعدّ "إثبات المنتج" المُرسَل كملف PDF بالبريد الإلكتروني إثباتاً على الإطلاق
إيصالات التخزين في الخزانات وتقارير SGS وتقارير الحقن وجوازات المنتج تصل يومياً بصيغة PDF. ولا يُثبت أي منها وجود المنتج. كيف يبدو التحقق الحقيقي من شحنة وقود أو سكر، وما التسلسل الذي يقبله البائعون النزيهون.
عمليات الاحتيال في سكر ICUMSA 45: "المصانع" البرازيلية وتقارير SGS المزوّرة وإجراء التصدير الحقيقي
معظم عروض ICUMSA 45 من "مصانع برازيلية" ليست من مصانع أصلاً. يبيّن هذا الدليل كيف يُبنى احتيال السكر، وكيف تتعرف على تقرير SGS مزوّر، وكيف يبدو إجراء التصدير الحقيقي من سانتوس أو باراناغوا، من تسجيل المصنع إلى خطاب الاعتماد.
عمليات احتيال اختبار الغمر (TTT/TTO) في تجارة الوقود: لماذا نادراً ما تنتهي عروض "من خزان إلى خزان" بشحنة
تَعِد عروض النقل من خزان إلى خزان (TTT) والاستحواذ على الخزان (TTO) باختبار غمر قبل الدفع وتبدو آمنة. يشرح هذا المقال كيف يستخرج احتيال اختبار الغمر المال فعلياً، ولماذا لا تبيع المصافي الحقيقية بهذه الطريقة أبداً، وما الإجراء الذي يتبعه النقل الحقيقي داخل الخزان.
إيصالات التخزين في الخزانات ومستندات DTA المزوّرة: كيف تتحقق من محطة خزانات في روتردام أو هيوستن
إيصالات التخزين في الخزانات وتفويضات اختبار الغمر وتقارير الحقن هي أكثر المستندات تزويراً في تجارة الوقود. يشرح هذا الدليل كيف يبدو مستند المحطة الأصلي، وكيف تعمل محطات خزانات روتردام وهيوستن فعلياً، وكيف تتحقق من محطة خزانات قبل أي دفع.