База знаний
Предотвращение мошенничества и due diligence · StartLiving Group
Мошенничество с хранением в резервуарах, поддельные POP, предоплаты, мифы об аллокации — распознайте их до оплаты.
KYC, санкционный скрининг и должная проверка в товарной торговле: как выглядит соответствующее требованиям досье контрагента
Банки, страховщики и серьёзные контрагенты не тронут товарную сделку без полного досье KYC. Статья перечисляет содержание соответствующего требованиям досье контрагента, порядок санкционного скрининга и то, как должная проверка отличает НПЗ, завод или плавильню от посредника с фирменным бланком.
Ловушка авансовых платежей: NCNDA/IMFPA, мандаты и реальная процедура
Цепочки посредников, контракты «по ICC 400/500/600» и мандаты без принципала ведут к одному требованию: заплатить что-то до того, как что-либо произойдёт. Как работает законное посредничество, что в действительности публикует ICC и какая процедура никогда не требует аванса.
Золото-доре и мошенничество с «LBMA»-слитками: пробирный анализ, цепочка хранения и поставка от аффинажного завода в хранилище
Предложения золота-доре из Африки и «слитков LBMA» со скидкой объединяет одно: золото не прибывает. Как работает мошенничество, как выглядят реальный пробирный анализ и цепочка хранения и почему поставка от аффинажного завода в хранилище с оплатой после анализа — единственная безопасная структура.
Почему «POP» в виде PDF по электронной почте никогда не является доказательством наличия товара
Расписки о хранении в резервуарах, отчёты SGS, отчёты о закачке и паспорта продукта ежедневно приходят в формате PDF. Ни один из них не доказывает, что товар существует. Как выглядит реальная проверка партии топлива или сахара и какую последовательность принимают честные продавцы.
Мошенничество с сахаром ICUMSA 45: бразильские «заводы», поддельные отчёты SGS и реальная экспортная процедура
Большинство предложений сахара ICUMSA 45 от «бразильских заводов» исходят вовсе не от заводов. Как устроена сахарная афера, как распознать поддельный отчёт SGS и как выглядит реальная экспортная процедура из Сантоса или Паранагуа — от регистрации завода до аккредитива.
Мошенничество с дип-тестами (TTT/TTO) в торговле топливом: почему предложения «из резервуара в резервуар» редко заканчиваются грузом
Предложения «из резервуара в резервуар» (TTT) и «передача резервуара» (TTO) обещают дип-тест до оплаты и звучат безопасно. Как мошенничество с дип-тестом извлекает деньги, почему настоящие НПЗ так не продают и какой процедуре следует реальная передача в резервуаре.
Поддельные расписки о хранении в резервуарах и документы DTA: как проверить нефтебазу в Роттердаме или Хьюстоне
Расписки о хранении в резервуарах, DTA и отчёты о закачке — самые подделываемые документы в торговле топливом. Руководство объясняет, как выглядит подлинный документ терминала, как в действительности работают нефтебазы Роттердама и Хьюстона и как проверить нефтебазу до любого платежа.