Estafanan di Dip Test (TTT/TTO) den Comercio di Combustibel: Pakico Ofertanan “Tank-to-Tank” Raramente Ta Terminá den un Carga

Estafanan di dip test construí rond di ofertanan TTT i TTO ta e fraude mas persistente den comercio di combustibel pasobra nan ta presta e vocabulario di un procedimento real. Un oferta tank-to-tank ta parce pone e comprador na control: ningun pago te ora un dip test ta confirmá producto den e tanki. Den práctica e dip test casi nunca ta tuma lugá, i e placa ya a sali. E artículo aki ta splica pakico ofertanan tank-to-tank raramente ta terminá den un carga i con distingui un transferensia genuino den tanki di e imitacion.

Pakico ofertanan tank-to-tank raramente ta terminá den un carga

Un transaccion TTT genuino ta rekerí tres cos cu ofertanan di fraude no por duna: un vendedor cu un contrato di almacenahe den su propio nòmber, un comprador cu un contrato di almacenahe den e mes terminal, i un terminal cu ta ehecutá e transferensia riba instruccion di ambos. E oferta di estafa ta remplazá cada un di esakinan cu un documento. E contrato di almacenahe ta bira un resibu di almacenahe di tanki, e tanki di e comprador ta bira un “tank lease agreement” cu e partner di e vendedor lo firma na nòmber di e comprador, i e terminal ta bira un mandate cu un número di selular. Pasobra niun terminal real ta involucrá, niun transferensia real por sigui.

Regla: den un negoshi genuino tank-to-tank e comprador ta paga e terminal pa su propio tanki, ta nombra su propio inspector i ta paga e vendedor solamente despues cu e terminal a confirmá e transferensia. Cualquier pago cu bai na e vendedor of su intermediarionan promé cu e punto ei ta e estafa.

Con placa ta wòrdu sacá

E fraude ta funcioná den etapanan, cada uno chikí basta pa parce rasonabel.

1. Fee di alkiler di tanki. Ta bisa e comprador cu e “tank farm partner” di e vendedor por alkilá un tanki pronto. E fee, hopi bia algun cien mil dòler pa un luna, ta wòrdu pagá na un compania cu no ta e terminal.
2. Fee di inheccion of transferensia. Despues di e alkiler, un fee ta wòrdu pidi pa “inyectá” e producto den e tanki di e comprador, di nobo pagabel na un intermediario.
3. Outorisacion di dip test. Un DTA ta wòrdu emití, pero e inspector nombrá pa e vendedor ta raportá cu e terminal a “posponé” e dip, of e inspector di e comprador ta wòrdu negá drenta pasobra no tin permiso di terminal.
4. Procedimento di remplazo. E vendedor awor ta propone un instrumento bancario, típicamente un SBLC bou di ISP98 of un MT760, como “prueba di seriedad” pa desbloquia e producto. Ei e pèrdida mas grandi ta tuma lugá.

Na ningun etapa e comprador a papia cu un oficial di terminal via un número obtení di e terminal mes. Esei único omision ta loque ta hasi e esquema funcioná.

E variante TTO

Ofertanan tank take-over ta afirmá cu e vendedor lo asigná su contrato di almacenahe na e comprador, pa e comprador tuma over un tanki yená. Terminalnan ta permití asignacion di acuerdonan di almacenahe, pero solamente despues di nan propio KYC riba e cliente cu ta drenta, un contrato nobo i un entrega formal di tanki cu un raporte di midimento. Un vendedor ta ofrecé TTO “den 48 ora” contra un depósito nunca a pasa pa e proceso ei. Puntra e terminal si un peticion di asignacion a wòrdu presentá; si e vendedor no por arreglá e confirmacion ei, e tanki no ta pertenecé na dje.

Vocabulario cu ta identificá e estafa

• “Dip test at seller's expense” combiná cu cualquier fee pagabel adelantá
• “Tank farm manager” of “logistics partner” cu ta contactá bo for di un cuenta di e-mail gratis
• Raportenan di inheccion, cuestionarionan Q88 di barcu i cartanan authority-to-sell ofrecé como prueba di producto
• Cantidadnan den miyon redondo di liter of exactamente 50,000 of 100,000 MT sin número di tanki
• Preis hopi bou di e evaluacion publicá di Platts of Argus pa e mes producto den e mes hub
• Presion pa alkilá un tanki via e partner di e vendedor en vez di diretamente cu e terminal

Con un transferensia real den tanki ta funcioná

Producto ta cambia di mano adentro di terminalnan di Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, Fujairah i Houston cada dia. E secuencia no tin nada special:

1. Vendedor i comprador ta ambos clientenan di almacenahe di e terminal, of e comprador a concluí un contrato di almacenahe diretamente cu e departamento comercial di e terminal.
2. E contrato di venta ta specificá e punto di entrega como transferensia den tanki of FCA terminal bou di Incoterms 2020, e metodo di determinacion di cantidad i e compania di inspeccion.
3. E banco di e comprador ta emití un carta di crédito documentario bou di UCP 600 of pago ta wòrdu hasi contra un sertificado di transferensia di terminal, cu e sertificado di inspeccion di cantidad i calidad como documentonan rekerí.
4. E inspector ta tuma mostranan i midi e tanki bou di un permiso pidi pa e vendedor i confirmá pa e terminal diretamente na e inspector.
5. E terminal ta ehecutá e transferensia di buki of físico i ta emití un confirmacion di transferensia na ambos cliente; pago ta sigui e confirmacion ei.

Niun di e pasonan aki ta involucrá un fee na e vendedor promé cu e producto ta confirmá. Costonan di almacenahe ta wòrdu pagá na e terminal, costonan di inspeccion na e compania di inspeccion, i e preis di producto na e vendedor solamente despues di entrega.

Loque pa haci cu un oferta TTT

Pidi e vendedor pa e nòmber di e terminal i e referencia di e contrato di almacenahe, anto contactá e terminal via su centralita publicá i puntra si un permiso di acceso na tanki por wòrdu arreglá pa bo inspector. Un vendedor genuino lo risibí esaki cu gusto pasobra e ta terminá e discusion na su fabor. Un vendedor fraudulento lo splica pakico no ta posibel, ofrecé un “procedimento” diferente of bira callá. Cualquier contesta ta e fin di e archivo, i e a cuesta bo un yamada telefónico en vez di un fee di alkiler di tanki.