Recibos de Armazenagem em Tanque e DTAs Falsos: Como Verificar um Parque de Tanques em Rotterdam ou Houston

Recibos de armazenagem em tanque e documentos DTA falsos são a espinha dorsal da maior parte das fraudes com combustíveis em Rotterdam e Houston. O esquema é sempre o mesmo: um vendedor alega deter EN 590 ou D6 num terminal nomeado, apresenta um recibo de armazenagem em tanque (TSR), uma autorização de dip test (DTA) ou um relatório de injeção, e pede ao comprador que envie um instrumento bancário ou um depósito antes de o produto poder ser inspecionado. Aprender a verificar um parque de tanques em Rotterdam ou Houston remove toda essa categoria de ofertas da sua mesa.

Como verificar um parque de tanques antes de qualquer outra coisa

Um parque de tanques é um negócio licenciado e regulado, com endereço fixo, registro na autoridade portuária e um processo de atendimento a clientes publicado. Em Rotterdam, os terminais independentes operam sob supervisão da alfândega holandesa e da Autoridade Portuária de Rotterdam; em Houston, os terminais ao longo do Ship Channel são regulados pela Texas Commission on Environmental Quality e pela Guarda Costeira dos EUA. Todo terminal genuíno pode ser encontrado na lista pública de terminais do porto, tem uma entidade jurídica no registro de empresas holandês ou texano, e tem um departamento comercial que trata de consultas de armazenagem. Comece por aí, não pelo PDF.

Regra: um documento de terminal só está verificado quando o terminal o confirma através de dados de contato que você obteve de forma independente junto ao terminal, nunca junto ao vendedor, ao corretor ou ao próprio documento.

O que contém um recibo de armazenagem em tanque genuíno

Os terminais não usam um formulário universal, mas um recibo ou extrato de estoque real compartilha os mesmos elementos entre operadores:

• O nome legal do terminal, o endereço registrado e a referência do contrato de armazenagem
• O nome legal do cliente exatamente como aparece no contrato de armazenagem
• Número do tanque, grau do produto, quantidade em toneladas métricas e metros cúbicos a 15 °C, com a densidade utilizada
• A data e a hora da medição, e se o valor é uma medição de tanque de terra ou um estoque contábil
• Situação aduaneira (com direitos pagos ou sob regime de entreposto aduaneiro)
• Assinatura de um funcionário do terminal com função nomeada, e um número de documento ou de relatório de estoque

Os documentos fraudulentos tipicamente falham em vários desses pontos: a quantidade é um número redondo como exatamente 50,000 MT, o cliente é uma empresa de fachada registrada semanas antes, o "número do tanque" é uma faixa de tanques, e a situação aduaneira está ausente porque o autor não sabe que ela existe.

Por que uma DTA de um vendedor não tem significado

Uma autorização de dip test só tem valor se o terminal emitir a permissão de acesso ao tanque. Os terminais controlam o acesso físico por razões de segurança e aduaneiras; um inspetor da SGS, Intertek ou Bureau Veritas só entra no local com uma permissão solicitada pelo cliente de armazenagem e aprovada pelas operações do terminal. Uma carta intitulada "DTA" assinada por um vendedor, um mandatário ou um "gerente de parque de tanques" usando um endereço de e-mail gratuito não abre nenhum portão. Peça ao vendedor que faça o terminal confirmar o pedido de permissão diretamente com o seu inspetor. Se isso não puder ser arranjado, não há produto.

Relatórios de injeção e Q88

Dois documentos aparecem em quase todo arquivo falso de Rotterdam ou Houston. O relatório de injeção alega que o produto foi "injetado" de um navio ou oleoduto para um tanque; os terminais genuínos emitem relatórios de descarga ou de transferência tanque a tanque, e a palavra injeção é usada principalmente na comunidade da fraude. O Q88 é um questionário de navio-tanque que qualquer pessoa pode baixar para um navio nomeado; descreve o navio, não uma carga, e nada prova sobre produto num tanque.

Uma verificação passo a passo

1. Identifique a entidade jurídica do terminal através da lista da autoridade portuária e do registro nacional de empresas, e obtenha o número da central telefônica a partir dessas fontes.
2. Ligue para o departamento comercial do terminal e pergunte se o cliente nomeado é cliente de armazenagem e se foi solicitada uma permissão de acesso ao tanque para o seu inspetor. O terminal pode recusar-se a responder à primeira pergunta; não recusará a segunda se o vendedor tiver feito o que alega.
3. Verifique a situação aduaneira. Em Rotterdam, o produto sob regime suspensivo fica num entreposto sob licença do Artigo 240 do Código Aduaneiro da União; um vendedor que oferece "EN 590 sem direitos pagos disponível para retirada imediata" sem referência aduaneira não está descrevendo uma posição de estoque real.
4. Nomeie o seu próprio inspetor sob o seu próprio contrato. Nunca aceite uma inspeção "já paga pelo vendedor" ou um relatório cujo número não possa ser verificado junto ao próprio escritório da empresa de inspeção.
5. Somente após um dip testemunhado e um certificado de quantidade e qualidade emitido em seu nome deve ser liberado qualquer documento comercial.

Particularidades de Houston

As ofertas de Houston acrescentam vocabulário americano: "parque de tanques em Pasadena", "produto em armazenagem sob um PPOP". Os terminais de Houston movimentam produto através de transferências programadas no seu sistema de nomeação; ele não fica anonimamente à espera de um comprador. Um vendedor legítimo de Houston fornece a referência do contrato de armazenagem e deixa o terminal confirmar uma permissão para o seu inspetor, exatamente como em Rotterdam.

Como é um vendedor genuíno

Os verdadeiros detentores de estoque em tanque são refinarias, tradings e distribuidores com contrato de armazenagem em seu próprio nome. Vendem em termos Incoterms 2020 como FCA terminal ou transferência em tanque, esperam inspeção antes do pagamento e não se ofendem quando você liga para o terminal. A prova da sua posição não é o TSR que lhe enviam por e-mail; é a confirmação do terminal ao seu inspetor de que o tanque existe, o produto está nele e a permissão foi concedida.