Consulta institucional · KYC/KYB

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Un único formulario estructurado, revisado por nuestra mesa de operaciones en un día hábil. Solo procedimientos de banco a banco: sin pagos por adelantado y sin números de cuenta en formularios web.

✓Sin pagos por adelantado, nunca
✓Solo de banco a banco (MT799 / MT700 / MT760)
✓Inspección independiente SGS / CIQ
✓Arbitraje ICC, Incoterms 2020

01✓Clasificación de la entidad
02✓Requisitos comerciales
03✓Debida diligencia
04✓Documentos y declaración

Paso 1 de 4

¿Quién presenta esta consulta?

La clasificación determina el procedimiento, los documentos que solicitamos y la mesa que gestiona su expediente.

Entidad gubernamental / estatal (G2G)Ministerios, empresas públicas, agencias de contratación soberanas. Empresa privadaRefinerías, empresas de servicios públicos, traders, fabricantes y distribuidores que compran por cuenta propia. Organización internacionalAgencias de la ONU, bancos de desarrollo, ONG y compras humanitarias. Bróker / mandatarioActúa bajo mandato escrito de un principal identificado. Se aplican NCNDA / IMFPA.

Requisitos comerciales

Indíquenos qué necesita, dónde y en qué condiciones. El precio indicativo se facilita tras la clasificación.

Materia prima *

Especificación / calidad (opcional)

Cantidad mensual *

Unidad

Duración del contrato *

Cantidad total durante el contrato (opcional)

Incoterm preferido *

Puerto / terminal de destino *

País de destino *

Base de precio objetivo (opcional) (opcional)

Instrumento de pago previsto *

Entrega más temprana (opcional)

Debida diligencia institucional

La verificación de la contraparte es obligatoria antes de emitir cualquier oferta. Los datos bancarios se intercambian de banco a banco tras el KYC; nunca introduzca números de cuenta aquí.

Empresa

Empresa / organización *

Domicilio social *

País de constitución *

Número de registro mercantil *

Fecha de constitución (opcional)

Sitio web corporativo (opcional)

Teléfono de oficina *

Correo electrónico corporativo *

Representante autorizado

Nombre del representante *

Cargo *

Móvil (WhatsApp) (opcional)

Datos bancarios

Nunca solicitamos números de cuenta ni extractos en un formulario web. Los datos bancarios se intercambian de banco a banco (MT799) tras el KYC.

Nombre del banco (opcional)

Ciudad / país del banco (opcional)

SWIFT / BIC (opcional)

Ejecutivo bancario (nombre) (opcional)

Teléfono del ejecutivo bancario (opcional)

Correo electrónico del ejecutivo bancario (opcional)

Capacidad financiera

Estado de la prueba de fondos *

Carta de conformidad bancaria (BCL) disponible *

SíNo

Confirmo que mi empresa está preparada, dispuesta y en condiciones (RWA) de cumplir los términos indicados y que los fondos o el producto están disponibles.

¿Por qué este formulario?

El comercio físico de materias primas solo funciona entre contrapartes verificadas. Los datos que facilita nos permiten emitir una Oferta Corporativa Blanda realmente ejecutable, con el instrumento bancario, la logística y los documentos adecuados desde el primer día.

Próximos pasos

01Clasificación y control de sanciones de su entidad (1 día hábil).
02SCO / FCO indicativa con base de precio, Incoterm y ventana de entrega.
03Procedimiento de banco a banco (MT799 → MT700 / MT760) según nuestro SOP estándar.

Procedimiento →

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Friedrich-Ebert-Straße 45, 55286 Wörrstadt, Wörrstadt

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